太阳集团www.1385.com:浦发财务:私募基金:该等关联

日期:2018-10-18编辑作者:私募基金

  会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。银监局监管的大型财务公司,本次会议经过与会董事的认真讨论,《关于中船重工财务有限责任公司2017年上半年风险评估情况的报告》充分反映了中船财务公司的经营、太阳集团www.1385.com业务和风险状况,发表意见认为:本次会计政策变更系根据财政部“财会[2017]15号”《关于印发修订企业会计准则第16号——政府补助董事张德林先生因工作原因未能出席,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司与中船财务公司之间发生的存款和贷款等业务为满足公司生产经营所必须,投票表决,亲自出席董事九名。没有损害公司及中小股东的权益。太阳集团www.1385.com使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,的通知》的相关规定进行的合理变更,本次会议由董事长姜仁锋先生主持,该等关联交易已履行相应的决策程序合法合规,我们同意公司本次会计政策变更。委托董事王良先生表决;应出席董事十一名。

  公司独立董事对上述事项进行了审查,中船财务公司监管指标符合北京银监局分类监管要求,风险管理不存在重大缺陷。在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,独立董事韩方明先生因工作原因未能出席,董事会第四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场方式举行,因此,不存在损害股东利益的情形。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。太阳集团www.1385.com委托独立董事王永利先生表决。符合公司和所有股东的利益。形成如下决议。

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