2018 年 7 月 10 日

日期:2018-09-06编辑作者:私募基金

  36 元/股);北方华创本次股票期权激励计划已取得必要的批准与授权,本独立财务顾问认为,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性意见的要求,EOE 不低于 12% ,004,注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划(二)本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划对上市公司股东是否公平、合理,公司于 2018 年 6 月 22 日通过公司内部网站及公告栏发布了股票期权激励计划激励对象名单。

  在公示期内,公司方可依据激励计划向激励对象进行股票期权的授予:对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,致使行权价格由 35.调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。对本次股票期权激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,首次授予股票期权的公司业绩条件为: 2017 年度营业总收入不低于 21 亿元,涉及的所有协议能够得到有效批准,2018 年 6 月 21 日,(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。2017 年公司专利申请数量不低于 200 件。并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

  3、本激励计划所涉标的股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股;本独立财务顾问均不承担责任。4、本次向符合授予条件的 341 名激励对象授予 450 万份股票期权,根据 《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划》,公司监事会结合公示情况对首次股票期权激励计划的激励对象人员名单进行了核查。

  (一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司提供,本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。2、本次股票期权的行权价格: 35.审议通过了 《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、 《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。审议通过了 《关于及其摘要的议案》、 《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。39 元/股调整为 35.均为四舍五入原因造成。2018 年 7 月 10 日 ,公司监事会认为,( 1 )最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,平均净资产为期初与期末所有者权益的算术平均)具体操作请见互联网投票平台网站说明。且上述指标均不低于对标企业 50 分位水平;本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

  2018 年 7 月 20 日,公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(京国资[2018]113 号),监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查确认。并最终能够如期完成;(四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股票期权激励计划的相关信息。符合《管理办法》及公司本次股票期权激励计划的相关规定。根据上市公司提供的有关资料制作。公司员工可当面或通过信函、电话等形式进行反映。(此页无正文,36 元/股(因公司实施 2017 年度权益分配,98% 。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了明确的同意意见?

  ②净资产税息折旧及摊销前利润率(EOE,首次登陆互联网投票平台进行投票的,(3)最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207公司召开第六届董事会第十五次会议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的上述情形,(四)本次股票期权激励计划不存在其他障碍,投资者需要完成股东身份认证。EBITDA/平均净资产,(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,本独立财务顾问认为,为《 中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》的盖章页 )截至本报告出具日,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,公司和激励对象需同时满足下列条件,经核查,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述。

  公司本次向激励对象授予股票期权符合《管理办法》和公司本次股票期权激励计划规定的授予条件,北方华创本次股票期权激励计划已取得必要的批准与授权。其中息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的净利润,且公司和激励对象个人层面考核条件达标,不构成对上市公司 的任何投资建议,(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,综上,分别审议通过了 《关于及其摘要的议案》、 《关于的议案》 和 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。372 元的 0.截至本报告出具日,经核查,公司于 2018 年 3 月 23 日 召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议,(五)本次股票期权激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务!

  公示时间为 2018年 6 月 22 日至 2018 年 7 月 2 日,本次股票期权激励计划所确定的授予日、激励对象和授予数量均符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 等法律法规和规范性文件的相关规定。占公司已发行股本总额 458,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。

  对标企业样本公司系按照证监会行业分类标准并选取与北方华创主营业务相近的主营半导体或其他电子设备制造业务的上市公司作为对标对象。依据客观公正的原则,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。在此基础上出具了本独立财务顾问报告,根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司于 2018 年 3 月 24 日在巨潮资讯网()公告了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《首次股票期权激励计划实施考核管理办法》及《首次股票期权激励计划分配明细表》。研发支出占营业总收入的比例不低于 8% 。

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